01
Verificación KYC y KYB
Verificación de documentos, biometría a través de proveedores licenciados, comprobación de registros e identificación de beneficiarios reales.
sanciones · PEP · medios adversos
VANTAGE — Las herramientas OSINT y de ciberseguridad de INFRA se crearon dentro de un proyecto de la Comisión Europea y un consorcio multinacional en el que INFRA AI OÜ es el líder técnico y principal beneficiario. Financiado por la Unión Europea a través del Centro y la Red Europeos de Competencias en Ciberseguridad (ECCC) en el programa DIGITAL, VANTAGE es un orgulloso ejemplo de la excelencia europea en OSINT y ciberseguridad.
OSINTKYC
OSINT · KYC
KYC investigativo — no solo consultas a bases de datos
¿Quién es esta contraparte y qué dicen realmente las pruebas?
osint.infrascan.net une la verificación de identidades y empresas con OSINT automatizado, inteligencia de la dark web, análisis blockchain e inteligencia cibernética — generando un perfil de riesgo explicable con cada fuente, marca temporal y nivel de confianza adjuntos.
Clases de fuentes
620+
Categorías de riesgo
8
Despliegue
SaaS / cloud / on-prem
(a)
Una búsqueda acepta
Nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad
Nombre de empresa o número de registro
Correo, teléfono o nombre de usuario
Dominio, IP o certificado
Cartera o transacción
Documento de identidad
Dirección o identificador de activo
(b)
Qué cubre la plataforma
02
OSINT automatizado
Registros, actas judiciales, medios, perfiles públicos, páginas archivadas, datos DNS y de certificados recopilados con plena procedencia.
620+ clases de fuentes
03
Resolución de entidades
Determina si varios registros describen a la misma persona o empresa, y califica cada coincidencia con su evidencia de soporte.
confirmado → contradictorio
04
Inteligencia de la dark web
Credenciales expuestas, documentos en venta, foros de fraude, infraestructura de suplantación — tratados como pistas, no como hechos.
fiabilidad de fuente puntuada
05
Trazabilidad blockchain
Atribución de carteras, agrupamiento, análisis de contrapartes y exposición a mezcladores, estafas o direcciones sancionadas.
multi-cadena
06
Monitorización continua
Propiedad, sanciones, medios, red y comportamiento en cadena se vuelven a comprobar, con alertas ordenadas por gravedad y novedad.
actualización 15 min
(c)
Categorías de riesgo
Identidad
AML
Fraude
Reputación
Corporativo
Blockchain
Ciber
Red
Subject
Meridian Holdings Ltd
REG 14-2291 · KY · resolved from 4 records
63/ 100 composite
Identity34
conf 0.88 · document + registry
AML / sanctions71
conf 0.91 · SDN, EU CFSP, PEP
Corporate opacity82
conf 0.84 · 3 registries
Blockchain exposure58
conf 0.76 · wallet clustering
Cyber / dark web64
conf 0.69 · leak indicators
Network proximity47
conf 0.72 · graph depth 2
Evidence & provenance
6 findings · sorted by severityGradeFindingSourceCollected
HIGHBeneficial owner above 25% not disclosed in registry filingregistry diff02:14:09Z
HIGHAlias “M-Delta Trading” linked through shared director and addressentity graph02:13:58Z
MEDRegistered address shared with 3 previously flagged entitiesgeo crossref02:13:44Z
MEDWallet counterparty exposure to a mixing service (2 hops)chain analysis02:13:30Z
LEADCorporate mailbox credentials offered on an underground forumdark web collector02:13:11Z
LOWNo current match against consolidated sanctions listslist sync02:13:02Z
Entity graph
18 nodes
24 edges · depth 3
Match status
2 confirmed
3 probable · 1 contradictory
Monitoring
active
refresh 15 min
Categorías de riesgo — osint.infrascan.net une la verificación de identidades y empresas con OSINT automatizado, inteligencia de la dark web, análisis blockchain e inteligencia cibernética — generando un perfil de riesgo explicable con cada fuente, marca temporal y nivel de confianza adjuntos.
¿Quién es esta contraparte y qué dicen realmente las pruebas?
osint.infrascan.net une la verificación de identidades y empresas con OSINT automatizado, inteligencia de la dark web, análisis blockchain e inteligencia cibernética — generando un perfil de riesgo explicable con cada fuente, marca temporal y nivel de confianza adjuntos.