01
KYC ja KYB kinnitamine
Dokumendikontroll, biomeetria litsentsitud pakkujate kaudu, registris kinnitamine ja kasusaajate tuvastamine.
sanktsioonid · PEP · negatiivne meedia
VANTAGE — INFRA OSINT-i ja küberjulgeoleku tööriistad loodi Euroopa Komisjoni projekti ja mitmeriikliku konsortsiumi raames, kus INFRA AI OÜ on tehniline juht ja peamine kasusaaja. Rahastatud Euroopa Liidu poolt Euroopa Küberturvalisuse Kompetentsikeskuse ja Võrgu (ECCC) kaudu DIGITAL-programmi raames; VANTAGE on uhke näide Euroopa tipptasemest OSINT-i ja küberjulgeoleku vallas.
OSINTKYC
OSINT · KYC
Uuriv KYC — mitte andmebaasi kontroll
Kes on see vastaspool ja mida tõendid tegelikult ütlevad?
osint.infrascan.net ühendab isiku- ja ettevõtte kinnitamise automatiseeritud OSINT-i, dark webi luure, plokiahela analüüsi ja küberluurega — luues selgitatava riskiprofiili, millele on lisatud iga allikas, ajatempel ja usaldusväärus.
Allikaklassid
620+
Riskikategooriad
8
Juurutamine
SaaS / cloud / on-prem
(a)
Üks otsing aktsepteerib
Nimi, sünnikuupäev, kodakondsus
Ettevõtte nimi või registreerimisnumber
E-post, telefon või kasutajanimi
Domeen, IP või sertifikaat
Rahakott või tehing
Isikut tõendav dokument
Aadress või varaidentifikaator
(b)
Mida platvorm kataks
02
Automaatne OSINT
Registrid, kohtuasjad, meedia, avalikud profiilid, arhiveeritud lehed, DNS ja sertifikaadiandmed kogutakse täieliku päritoluteabega.
620+ allikaklassi
03
Olemite lahendamine
Otsustab, kas kirjed kirjeldavad sama isikut või ettevõtet, ja hindab iga vasteid koos toetavate tõenditega.
kinnitatud → vastuoluline
04
Dark webi luure
Paljastatud volitused, müügiks olevad dokumendid, pettusearutelud, võltsimise taristu — käsitletakse vihjetena, mitte faktidena.
allika usaldusväärsus hinnatud
05
Plokiahela jälgimine
Rahakoti atribueerimine, klasterdamine, vastaspoolte analüüs ja kokkupuude mikserite, pettuste või sanktsioneeritud aadressidega.
mitme ahelaga
06
Pidev jälgimine
Omand, sanktsioonid, meedia, võrk ja ahela käitumine uuesti kontrollitakse, hoiatused järjestatakse raskusastme ja uudsuse järgi.
värskendus 15 min
(c)
Riskikategooriad
Identiteet
Rahapesu
Pettus
Reputatsioon
Ettevõte
Plokiahel
Küber
Võrk
Subject
Meridian Holdings Ltd
REG 14-2291 · KY · resolved from 4 records
63/ 100 composite
Identity34
conf 0.88 · document + registry
AML / sanctions71
conf 0.91 · SDN, EU CFSP, PEP
Corporate opacity82
conf 0.84 · 3 registries
Blockchain exposure58
conf 0.76 · wallet clustering
Cyber / dark web64
conf 0.69 · leak indicators
Network proximity47
conf 0.72 · graph depth 2
Evidence & provenance
6 findings · sorted by severityGradeFindingSourceCollected
HIGHBeneficial owner above 25% not disclosed in registry filingregistry diff02:14:09Z
HIGHAlias “M-Delta Trading” linked through shared director and addressentity graph02:13:58Z
MEDRegistered address shared with 3 previously flagged entitiesgeo crossref02:13:44Z
MEDWallet counterparty exposure to a mixing service (2 hops)chain analysis02:13:30Z
LEADCorporate mailbox credentials offered on an underground forumdark web collector02:13:11Z
LOWNo current match against consolidated sanctions listslist sync02:13:02Z
Entity graph
18 nodes
24 edges · depth 3
Match status
2 confirmed
3 probable · 1 contradictory
Monitoring
active
refresh 15 min
Riskikategooriad — osint.infrascan.net ühendab isiku- ja ettevõtte kinnitamise automatiseeritud OSINT-i, dark webi luure, plokiahela analüüsi ja küberluurega — luues selgitatava riskiprofiili, millele on lisatud iga allikas, ajatempel ja usaldusväärus.
Kes on see vastaspool ja mida tõendid tegelikult ütlevad?
osint.infrascan.net ühendab isiku- ja ettevõtte kinnitamise automatiseeritud OSINT-i, dark webi luure, plokiahela analüüsi ja küberluurega — luues selgitatava riskiprofiili, millele on lisatud iga allikas, ajatempel ja usaldusväärus.