01
Verifica KYC e KYB
Controllo documenti, biometria tramite fornitori autorizzati, verifica registrale e identificazione dei beneficiari effettivi.
sanzioni · PEP · media avversi
VANTAGE — Gli strumenti OSINT e di cybersecurity di INFRA sono stati creati all'interno di un progetto della Commissione Europea e di un consorzio multinazionale in cui INFRA AI OÜ è il leader tecnico e principale beneficiario. Finanziato dall'Unione Europea attraverso il Centro e la Rete Europei di Competenza in Cybersecurity (ECCC) nel programma DIGITAL, VANTAGE è un orgoglioso esempio di eccellenza europea in OSINT e cybersecurity.
OSINTKYC
OSINT · KYC
KYC investigativo — non solo screening di database
Chi è questa controparte e cosa dicono realmente le prove?
osint.infrascan.net unisce la verifica di identità e aziende con OSINT automatizzato, intelligence sul dark web, analisi blockchain e cyber intelligence — producendo un profilo di rischio spiegabile con ogni fonte, timestamp e livello di confidenza allegati.
Classi di fonti
620+
Categorie di rischio
8
Deployment
SaaS / cloud / on-prem
(a)
Una ricerca accetta
Nome, data di nascita, nazionalità
Ragione sociale o numero di registrazione
Email, telefono o nome utente
Dominio, IP o certificato
Wallet o transazione
Documento d'identità
Indirizzo o identificativo dell'asset
(b)
Cosa copre la piattaforma
02
OSINT automatizzato
Registri, atti giudiziari, media, profili pubblici, pagine archiviate, dati DNS e certificati raccolti con piena provenienza.
620+ classi di fonti
03
Risoluzione delle entità
Determina se più record descrivono la stessa persona o azienda, e valuta ogni corrispondenza con le relative evidenze.
confermato → contraddittorio
04
Intelligence sul dark web
Credenziali esposte, documenti in vendita, discussioni fraudolente, infrastrutture di impersonificazione — trattati come indizi, non fatti.
affidabilità della fonte valutata
05
Tracciamento blockchain
Attribuzione di wallet, clustering, analisi delle controparti ed esposizione a mixer, truffe o indirizzi sanzionati.
cross-chain
06
Monitoraggio continuo
Proprietà, sanzioni, media, rete e comportamento on-chain vengono ricontrollati, con avvisi ordinati per gravità e novità.
refresh 15 min
(c)
Categorie di rischio
Identità
AML
Frode
Reputazione
Aziendale
Blockchain
Cyber
Rete
Subject
Meridian Holdings Ltd
REG 14-2291 · KY · resolved from 4 records
63/ 100 composite
Identity34
conf 0.88 · document + registry
AML / sanctions71
conf 0.91 · SDN, EU CFSP, PEP
Corporate opacity82
conf 0.84 · 3 registries
Blockchain exposure58
conf 0.76 · wallet clustering
Cyber / dark web64
conf 0.69 · leak indicators
Network proximity47
conf 0.72 · graph depth 2
Evidence & provenance
6 findings · sorted by severityGradeFindingSourceCollected
HIGHBeneficial owner above 25% not disclosed in registry filingregistry diff02:14:09Z
HIGHAlias “M-Delta Trading” linked through shared director and addressentity graph02:13:58Z
MEDRegistered address shared with 3 previously flagged entitiesgeo crossref02:13:44Z
MEDWallet counterparty exposure to a mixing service (2 hops)chain analysis02:13:30Z
LEADCorporate mailbox credentials offered on an underground forumdark web collector02:13:11Z
LOWNo current match against consolidated sanctions listslist sync02:13:02Z
Entity graph
18 nodes
24 edges · depth 3
Match status
2 confirmed
3 probable · 1 contradictory
Monitoring
active
refresh 15 min
Categorie di rischio — osint.infrascan.net unisce la verifica di identità e aziende con OSINT automatizzato, intelligence sul dark web, analisi blockchain e cyber intelligence — producendo un profilo di rischio spiegabile con ogni fonte, timestamp e livello di confidenza allegati.
Chi è questa controparte e cosa dicono realmente le prove?
osint.infrascan.net unisce la verifica di identità e aziende con OSINT automatizzato, intelligence sul dark web, analisi blockchain e cyber intelligence — producendo un profilo di rischio spiegabile con ogni fonte, timestamp e livello di confidenza allegati.