Sectores
Diseñado para equipos donde una respuesta incorrecta es un evento regulatorio.
El mismo flujo de investigación da servicio al cumplimiento de la incorporación de clientes, equipos de fraude, seguridad corporativa y unidades de investigación — con acceso basado en roles, aprobación de doble control y registros de auditoría en todo el proceso.
(a)
Sectores atendidos
Bancos y banca privadaIncorporación, revisión periódica, origen del patrimonio
Fintech y préstamosControl de riesgo y detección de identidades sintéticas
Exchanges y custodios de criptoAtribución de wallets y exposición a contrapartes
Aseguradoras y reaseguradorasKYC de contrapartes e investigación de siniestros
Marketplaces y plataformasVerificación de vendedores y detección de granjas de cuentas
Seguridad corporativa y cumplimientoDebida diligencia de terceros y proveedores
Organismos públicosIntegridad en la contratación y verificación de beneficiarios finales
Fuerzas del ordenApoyo a casos, rastreo y elaboración de paquetes de evidencia
(b)
Espacio de trabajo del investigador
Trabajar el caso
- Perfiles unificados de clientes y entidades
- Grafos de relaciones interactivos
- Vistas geográficas y cronológicas
- Triaje de alertas y colas de investigación
- Asignación de casos, notas y adjuntos de evidencia
Gobernanza
- Flujos de aprobación de doble control
- Registros de escalado y decisiones
- Cuestionarios KYC configurables
- Programación de revisiones periódicas y registros de auditoría
- Informes exportables y paquetes de evidencia