Settori
Progettato per team in cui una risposta sbagliata è un evento regolamentare.
La stessa pipeline investigativa serve la compliance di onboarding, i team antifrode, la sicurezza aziendale e le unità investigative — con accesso basato sui ruoli, approvazione a quattro occhi e registri di audit in ogni fase.
(a)
Settori serviti
Banche e private bankingOnboarding, revisione periodica, origine del patrimonio
Fintech e prestitiControllo del rischio e rilevamento di identità sintetiche
Exchange e custodi di criptovaluteAttribuzione di wallet ed esposizione alle controparti
Assicuratori e riassicuratoriKYC delle controparti e indagine sui sinistri
Marketplace e piattaformeVerifica dei venditori e rilevamento di account farm
Sicurezza aziendale e complianceDue diligence su terze parti e fornitori
Enti pubbliciIntegrità degli appalti e verifica dei titolari effettivi
Forze dell'ordineSupporto ai casi, tracciamento e produzione di pacchetti probatori
(b)
Ambiente di lavoro dell'investigatore
Lavorare sul caso
- Profili unificati di clienti ed entità
- Grafi delle relazioni interattivi
- Viste geografiche e cronologiche
- Triage degli avvisi e code di indagine
- Assegnazione dei casi, note e allegati probatori
Governance
- Flussi di approvazione a quattro occhi
- Registri di escalation e decisioni
- Questionari KYC configurabili
- Pianificazione delle revisioni periodiche e registri di audit
- Report esportabili e pacchetti probatori