Tööstusharud
Loodud meeskondadele, kus vale vastus on regulatiivne juhtum.
Sama uurimise torustik teenindab kliendisuhte loomise vastavuskontrolli, pettuste meeskondi, ettevõtte turvalisust ja uurimisüksusi — kogu ulatuses rollipõhise juurdepääsu, nelja silma põhimõtte ja auditijälgedega.
(a)
Teenindatavad sektorid
Pangad ja privaatpangandusesKliendisuhte loomine, korraline ülevaatus, varanduse päritolu
Fintech ja laenuandmineRiski piiramine ja sünteetilise identiteedi tuvastamine
Krüptobörsid ja hoiuteenusedRahakoti atribueerimine ja vastaspoole riskid
Kindlustusandjad ja edasikindlustajadVastaspoole KYC ja kahjunõuete uurimine
Turuplatsid ja platvormidMüüjate kontrollimine ja kontofarmide tuvastamine
Ettevõtte turvalisus ja vastavuskontrollKolmandate osapoolte ja tarnijate hoolsuskohustus
Avaliku sektori asutusedHankeprotsessi terviklikkus ja tegelike kasusaajate kontroll
ÕiguskaitseasutusedJuhtumite tugi, jälgimine ja tõendite koostamine
(b)
Uurija töökeskkond
Juhtumiga töötamine
- Ühtsed kliendi- ja üksuseprofiilid
- Interaktiivsed suhtegraafikud
- Geograafilised ja kronoloogilised vaated
- Hoiatuste triaaž ja uurimisjärjekorrad
- Juhtumite määramine, märkmed ja tõendite manused
Juhtimine
- Nelja silma põhimõtte kinnitusvood
- Eskaleerimise ja otsuste registrid
- Kohandatavad KYC küsimustikud
- Korraliste ülevaatuste ajastamine ja auditijäljed
- Eksporditavad aruanded ja tõendite paketid